Oι βαλίτσες έκρυβαν εκατομμύρια
Σελίδα 1 από 1
Oι βαλίτσες έκρυβαν εκατομμύρια
Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Νέα ήθη, νέα έθιμα φαίνεται ότι ισχύουν στο μέτωπο της φοροδιαφυγής καθώς αρκετοί είναι πλέον αυτοί που αντί να μεταφέρουν τα χρήματά τους μέσω τραπεζών, προτιμούν να τα... παίρνουν παραμάσχαλα στα ταξίδια τους.
Ο λόγος για 27 φορολογούμενους οι οποίοι επιχείρησαν να μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στριμωγμένα μέσα σε... βαλίτσες ταξιδίων και εν τέλη πιάστηκαν στα δίχτυα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Πρόκειται για ένα όχι και τόσο νέο φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε από τη στιγμή που τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό τις κινήσεις εμβασμάτων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, ρίχνοντας παράλληλα τις πρώτες «καμπάνες» σε φοροφυγάδες.
Όπως εξηγούν στελέχη της Δίωξης, μιλώντας στο zougla.gr, «Πολλοί στην προσπάθεια τους είτε να εισάγουν χρήματα στη χώρα μας, είτε να τα εξάγουν στο εξωτερικό χωρίς να φορολογηθούν τα έκρυβαν σε βαλίτσες ταξιδίων και σφύριζαν αδιάφορα».
«Βαποράκια»... φοροδιαφυγής
Δυστυχώς για τα... «βαποράκια» όμως, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είχε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες τους με αποτέλεσμα κλιμάκια από στελέχη της υπηρεσίας να έχουν ακροβολιστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα σε λιμάνια και αεροδρόμια ελέγχοντας τη διακίνηση ύποπτων κεφαλαίων.
Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές μάλιστα, από τις έρευνες των «ράμπο» του ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν 27 περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι είχαν κρύψει στις βαλίτσες τους εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
«Από την στιγμή που κάποιος θα εντοπισθεί να κουβαλάει πάνω του πάνω από 10.000 ευρώ στις αποσκευές του, το 25% των χρημάτων κατάσχεται ενώ το υπόλοιπο 75% δεσμεύεται μέχρι να εξεταστεί αν τα χρήματα είναι δηλωμένα» σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Μετέφερε τα χρήματα εφοπλιστή
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, προ μερικών μηνών εντοπίστηκε σε αεροδρόμιο άτομο το οποίο μετέφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.
Σε ερώτηση όμως των ελεγκτών για το ποιος κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των χρημάτων, ο ελεγκτέος απάντησε ότι μετέφερε τα χρήματα για λογαριασμό Έλληνα εφοπλιστή...
Κάπου εδώ, η υπόθεση μπήκε στον πάγο, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ελέγχονται ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για αχυράνθρωπο ισχυρού προσώπου που έκανε εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο....
*zougla.gr
Νέα ήθη, νέα έθιμα φαίνεται ότι ισχύουν στο μέτωπο της φοροδιαφυγής καθώς αρκετοί είναι πλέον αυτοί που αντί να μεταφέρουν τα χρήματά τους μέσω τραπεζών, προτιμούν να τα... παίρνουν παραμάσχαλα στα ταξίδια τους.
Ο λόγος για 27 φορολογούμενους οι οποίοι επιχείρησαν να μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στριμωγμένα μέσα σε... βαλίτσες ταξιδίων και εν τέλη πιάστηκαν στα δίχτυα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Πρόκειται για ένα όχι και τόσο νέο φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε από τη στιγμή που τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό τις κινήσεις εμβασμάτων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, ρίχνοντας παράλληλα τις πρώτες «καμπάνες» σε φοροφυγάδες.
Όπως εξηγούν στελέχη της Δίωξης, μιλώντας στο zougla.gr, «Πολλοί στην προσπάθεια τους είτε να εισάγουν χρήματα στη χώρα μας, είτε να τα εξάγουν στο εξωτερικό χωρίς να φορολογηθούν τα έκρυβαν σε βαλίτσες ταξιδίων και σφύριζαν αδιάφορα».
«Βαποράκια»... φοροδιαφυγής
Δυστυχώς για τα... «βαποράκια» όμως, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είχε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες τους με αποτέλεσμα κλιμάκια από στελέχη της υπηρεσίας να έχουν ακροβολιστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα σε λιμάνια και αεροδρόμια ελέγχοντας τη διακίνηση ύποπτων κεφαλαίων.
Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές μάλιστα, από τις έρευνες των «ράμπο» του ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν 27 περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι είχαν κρύψει στις βαλίτσες τους εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
«Από την στιγμή που κάποιος θα εντοπισθεί να κουβαλάει πάνω του πάνω από 10.000 ευρώ στις αποσκευές του, το 25% των χρημάτων κατάσχεται ενώ το υπόλοιπο 75% δεσμεύεται μέχρι να εξεταστεί αν τα χρήματα είναι δηλωμένα» σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Μετέφερε τα χρήματα εφοπλιστή
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας, προ μερικών μηνών εντοπίστηκε σε αεροδρόμιο άτομο το οποίο μετέφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.
Σε ερώτηση όμως των ελεγκτών για το ποιος κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των χρημάτων, ο ελεγκτέος απάντησε ότι μετέφερε τα χρήματα για λογαριασμό Έλληνα εφοπλιστή...
Κάπου εδώ, η υπόθεση μπήκε στον πάγο, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ελέγχονται ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως πρόκειται για αχυράνθρωπο ισχυρού προσώπου που έκανε εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο....
*zougla.gr
Σελίδα 1 από 1
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Τετ 2 Αυγ - 11:19 από briskyten
» Ο ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΩΝ FM παντρεύεται !
Τετ 3 Μάης - 9:11 από vidhayakji79
» Το FIFA World έρχεται στο PC
Πεμ 27 Απρ - 12:42 από sneakyforetell
» Τα UK charts της εβδομάδας
Τετ 26 Απρ - 5:33 από sneakyforetell
» Trailer για το νέο Need for Speed
Τετ 26 Απρ - 5:31 από sneakyforetell
» Εκλογές 2023 : Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι
Δευ 24 Απρ - 17:20 από georgeharrison
» Συνελήφθη γυναίκα σε χωριό του Αγρινίου – Φέρεται να απείλησε νεαρό με κυνηγετικό όπλο
Δευ 24 Απρ - 15:44 από georgeharrison
» J2US: Ο Πασχάλης Τερζής έκανε την μεγάλη έκπληξη – «Έσπασαν» Εύη Δρούτσα και Δέσποινα Βανδή
Δευ 24 Απρ - 15:42 από georgeharrison
» Λευκές ελιές: Μια σπάνια ποικιλία ελιάς με καταγωγή από τα αρχαία χρόνια
Δευ 24 Απρ - 15:41 από georgeharrison
» Ο άγνωστος ιαματικός πλούτος της Ελλάδας.Οι 90 Ιαματικές Πηγές,9 στην Αιτωλοακαρνανία
Δευ 24 Απρ - 15:33 από georgeharrison
» Λαμία: Έκκληση για αίμα 0 ρέζους αρνητικό
Τετ 22 Φεβ - 10:47 από chotabhai807
» Βραβεύθηκαν Λουξ και Καλλιμάνης από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
Παρ 16 Δεκ - 15:00 από faxedasto
» Συλλέγουν πλαστικά καπάκια για παιδιά με αναπηρία
Δευ 13 Ιουν - 14:33 από langasur
» Μπήκε σε κομμωτήριο και προσπάθησε να δολοφονήσει τον ιδιοκτήτη
Τετ 23 Μαρ - 13:26 από stuffkharb
» Άρτα: Έκκληση για να ξανασταθεί 21χρονος στα πόδια του
Δευ 11 Οκτ - 16:04 από manikkmanikk62
» ooVoo - chat and voip
Παρ 9 Οκτ - 22:37 από roundcubethirteen
» Για σένα τραγουδώ --- Γιάννης Πουλόπουλος. HD.
Κυρ 4 Δεκ - 15:54 από manolissp
» Eνα ταξίδι --- RONI IRON Feat. Charitini (Tripes Tribute). HD.
Κυρ 6 Νοε - 20:08 από manolissp
» Grrek Filiko Forum
Κυρ 30 Οκτ - 19:31 από akritas
» Moby - Porcelain (Official Video)
Κυρ 23 Οκτ - 21:04 από manolissp
» Moby 'Why Does My Heart Feel So Bad?' - Official video
Κυρ 23 Οκτ - 21:01 από manolissp
» ♛♛♛ Imany – Don't be so shy (Filatov & Karas Remix) ♛♛♛
Κυρ 23 Οκτ - 20:57 από manolissp
» ~Αχ βρε ζωή~ Νίκος Οικονομίδης ♬♪
Παρ 21 Οκτ - 20:01 από manolissp
» The Olympians - Istoria (Ιστορία)
Παρ 21 Οκτ - 17:26 από manolissp
» olympians --o tropos
Παρ 21 Οκτ - 17:20 από manolissp
» Ελένη Δήμου ~ Δεν με νοιάζει
Παρ 21 Οκτ - 17:17 από manolissp
» Μια γυναίκα μόνο ξέρει - Καίτη Γκρέυ
Παρ 21 Οκτ - 17:10 από manolissp
» ΟΤΙ ΑΓΑΠΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-HD
Παρ 21 Οκτ - 17:06 από manolissp
» ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟ'ΒΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ- ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ
Παρ 21 Οκτ - 16:58 από manolissp
» Ζαφείρης Μελάς - Γαμώ την Καλοσύνη μου (Νew 2011)
Παρ 21 Οκτ - 16:54 από manolissp