Aπέκρυπταν εκατομμύρια ευρώ

Ξενοδόχους με μη δηλωθέντα εισοδήματα ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, γιατρούς και δικηγόρους με μεγάλα αδήλωτα ποσά, διαφημιστική εταιρεία με εικονικά τιμολόγια, ακόμη και… καφετζή που είχε αποκρύψει από την εφορία 3,6 εκατ. ευρώ εντόπισαν τα αρμόδια κλιμάκια του ΣΔΟΕ που διεξήγαγαν τους τελευταίους μήνες μπαράζ ελέγχων σε καταστήματα και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο 2015 και υποθέσεις των οποίων τα στοιχεία είχαν περιέλθει στο Σ.Δ.Ο.Ε. παλαιότερα και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο 2015».

Στη «φάκα» του ΣΔΟΕ πιάστηκαν -μεταξύ άλλων- ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, άνεργοι-ες, αστρολόγοι, αγρότες, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες κατασκευής τεχνικών έργων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ κ.ά.

Διαβάστε ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

-Ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία του κατά 18.426.220,84 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

-Συνταξιούχος υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 2.762.495,40 ευρώ. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

-Αγρότης προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.257.663,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

-Διαφημιστική εταιρεία έλαβε 1.665 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 67.113.460,00 ευρώ.

-Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Μεταφορική επιχείρηση έλαβε 80 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απ' όπου προέκυψε φόρος 84.453,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προέκυψε ποσό φόρου 301.456,00 ευρώ.

-Επιχειρηματίας στον χώρο της αλιείας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.165.835,25 ευρώ. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

- Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 ευρώ, που διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

-Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 751.532,93 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

*zougla.gr