Γνωστός τραγουδιστής απέκρυψε 2,7 εκατομμύρια ευρώ
Σελίδα 1 από 1
Γνωστός τραγουδιστής απέκρυψε 2,7 εκατομμύρια ευρώ
Γνωστός τραγουδιστής απέκρυψε 2,7 εκατομμύρια ευρώ
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις, διενήργησε κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράλληλα με τους ελέγχους των τουριστικών προορισμών, 3.180 στοχευμένους ελέγχους και 2.684 ελέγχους στη διακίνηση αγαθών και προέκυψε ότι:
1. Στην περιοχή Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 35 επιχειρήσεις έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ύψους 40.300.700€, με αποτέλεσμα να συμψηφίσουν ή να τους επιστραφεί Φ.Π.Α. ύψους 10.050.000€.
Επίσης, 25 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια 59.100.000€ προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων, ζημιώνοντας το Δημόσιο από διαφυγή Φ.Π.Α. με 13.600.000€. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίου οικοδομικών υλικών, λιανικού εμπορίου, διαφημιστική επιχείρηση, κατασκευαστική, ετοίμων ενδυμάτων, πωλήσεως φωτογραφικών ειδών, εμπορίου παλαιών μετάλλων κλπ.
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και μετά από επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι σε 19 περιπτώσεις έγιναν εικονικές συναλλαγές ύψους 19.500.000€, ζημιώνοντας το Δημόσιο από μη καταβολή Φ.Π.Α. ύψους 4.485.000€.
Πρόκειται για επιχειρήσεις εκτροφής πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, επιχείρηση εκσκαφών κλπ.
Περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής:
· Δικηγόρος στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε 3 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 723.353€.
· Επιχείρηση εστίασης στην Αθήνα δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.217.698€.
· Δικηγόρος στον Άγιο Δημήτριο δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.100.000€.
· Δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε 1 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1.000.000€.
· Κρατικός φορέας μεταφορών δεν εξέδωσε 3 φορολογικά στοιχεία ύψους 143.173€.
· Γνωστή εταιρεία αγοραπωλησίας ακινήτων στη Γλυφάδα είχε ανακρίβεια σε 2 συναλλαγές ύψους 7.820.000€.
· Πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε έσοδα 2.318.198€.
· Δημόσιος υπάλληλος στο Αιγάλεω είχε προσαύξηση περιουσίας 195.352€ από άδηλη πηγή.
· Γνωστός τραγουδιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών ύψους 2.793.955€.
· Στο πλαίσιο των Ειδικών Ελέγχων από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλογίσθηκαν πρόστιμα σε 2 τεχνικές εταιρείες στην Αθήνα και στην Πάτρα και σε 2 εμπόρους οικοδομικών υλικών στην Ανατολική Αττική ύψους 13.694.000€, γιατί εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά στοιχεία συναλλαγών.
2. Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου και της προστασίας του περιβάλλοντος:
· Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απέστειλε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Λαμίας εναντίον αγρότη γιατί διακίνησε 27.652 κιλά κομμένου καπνού κατά τρόπο λαθρεμπορικό, ζημιώνοντας το Δημόσιο με 3.289.620€.
· Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ, στο πλαίσιο της προστασίας του δασικού πλούτου και της παράνομης υλοτόμησης, προέβη στην κατάσχεση 9 φορτηγών αυτοκινήτων με αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας, γιατί διακινούσαν φορτία καύσιμης ξυλείας με ανακριβή στοιχεία.
· Από το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη, ερευνάται πρατηριούχος υγρών καυσίμων, επειδή είχε τραπεζικό λογαριασμό 2.500.000€ χωρίς να έχει αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Ερευνάται η διάπραξη του αδικήματος της λαθρεμπορίας καυσίμων.
*zougla.gr
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις, διενήργησε κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράλληλα με τους ελέγχους των τουριστικών προορισμών, 3.180 στοχευμένους ελέγχους και 2.684 ελέγχους στη διακίνηση αγαθών και προέκυψε ότι:
1. Στην περιοχή Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 35 επιχειρήσεις έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ύψους 40.300.700€, με αποτέλεσμα να συμψηφίσουν ή να τους επιστραφεί Φ.Π.Α. ύψους 10.050.000€.
Επίσης, 25 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια 59.100.000€ προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων, ζημιώνοντας το Δημόσιο από διαφυγή Φ.Π.Α. με 13.600.000€. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίου οικοδομικών υλικών, λιανικού εμπορίου, διαφημιστική επιχείρηση, κατασκευαστική, ετοίμων ενδυμάτων, πωλήσεως φωτογραφικών ειδών, εμπορίου παλαιών μετάλλων κλπ.
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και μετά από επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι σε 19 περιπτώσεις έγιναν εικονικές συναλλαγές ύψους 19.500.000€, ζημιώνοντας το Δημόσιο από μη καταβολή Φ.Π.Α. ύψους 4.485.000€.
Πρόκειται για επιχειρήσεις εκτροφής πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, επιχείρηση εκσκαφών κλπ.
Περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής:
· Δικηγόρος στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε 3 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 723.353€.
· Επιχείρηση εστίασης στην Αθήνα δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.217.698€.
· Δικηγόρος στον Άγιο Δημήτριο δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.100.000€.
· Δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε 1 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1.000.000€.
· Κρατικός φορέας μεταφορών δεν εξέδωσε 3 φορολογικά στοιχεία ύψους 143.173€.
· Γνωστή εταιρεία αγοραπωλησίας ακινήτων στη Γλυφάδα είχε ανακρίβεια σε 2 συναλλαγές ύψους 7.820.000€.
· Πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε έσοδα 2.318.198€.
· Δημόσιος υπάλληλος στο Αιγάλεω είχε προσαύξηση περιουσίας 195.352€ από άδηλη πηγή.
· Γνωστός τραγουδιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών ύψους 2.793.955€.
· Στο πλαίσιο των Ειδικών Ελέγχων από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλογίσθηκαν πρόστιμα σε 2 τεχνικές εταιρείες στην Αθήνα και στην Πάτρα και σε 2 εμπόρους οικοδομικών υλικών στην Ανατολική Αττική ύψους 13.694.000€, γιατί εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά στοιχεία συναλλαγών.
2. Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου και της προστασίας του περιβάλλοντος:
· Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απέστειλε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Λαμίας εναντίον αγρότη γιατί διακίνησε 27.652 κιλά κομμένου καπνού κατά τρόπο λαθρεμπορικό, ζημιώνοντας το Δημόσιο με 3.289.620€.
· Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ, στο πλαίσιο της προστασίας του δασικού πλούτου και της παράνομης υλοτόμησης, προέβη στην κατάσχεση 9 φορτηγών αυτοκινήτων με αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας, γιατί διακινούσαν φορτία καύσιμης ξυλείας με ανακριβή στοιχεία.
· Από το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη, ερευνάται πρατηριούχος υγρών καυσίμων, επειδή είχε τραπεζικό λογαριασμό 2.500.000€ χωρίς να έχει αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Ερευνάται η διάπραξη του αδικήματος της λαθρεμπορίας καυσίμων.
*zougla.gr
Παρόμοια θέματα
» Γνωστός τραγουδιστής αποκαλύπτει: "Μέχρι τα 35 μου, δεν είχα να φάω"
» Γνωστός τραγουδιστής αφήνει το τραγούδι και πουλάει γιαούρτια!
» Γνωστός τραγουδιστής δηλώνει: «Πούλαγα φιστίκια ξυπόλητος στα επτά μου στη Τρούμπα»
» Σάμος: Με 2,5 ευρώ κέρδισε στο ΛΟΤΤΟ 2 εκατομμύρια ευρώ!
» Aπέκρυπταν εκατομμύρια ευρώ
» Γνωστός τραγουδιστής αφήνει το τραγούδι και πουλάει γιαούρτια!
» Γνωστός τραγουδιστής δηλώνει: «Πούλαγα φιστίκια ξυπόλητος στα επτά μου στη Τρούμπα»
» Σάμος: Με 2,5 ευρώ κέρδισε στο ΛΟΤΤΟ 2 εκατομμύρια ευρώ!
» Aπέκρυπταν εκατομμύρια ευρώ
Σελίδα 1 από 1
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Τετ 2 Αυγ - 11:19 από briskyten
» Ο ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΩΝ FM παντρεύεται !
Τετ 3 Μάης - 9:11 από vidhayakji79
» Το FIFA World έρχεται στο PC
Πεμ 27 Απρ - 12:42 από sneakyforetell
» Τα UK charts της εβδομάδας
Τετ 26 Απρ - 5:33 από sneakyforetell
» Trailer για το νέο Need for Speed
Τετ 26 Απρ - 5:31 από sneakyforetell
» Εκλογές 2023 : Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι
Δευ 24 Απρ - 17:20 από georgeharrison
» Συνελήφθη γυναίκα σε χωριό του Αγρινίου – Φέρεται να απείλησε νεαρό με κυνηγετικό όπλο
Δευ 24 Απρ - 15:44 από georgeharrison
» J2US: Ο Πασχάλης Τερζής έκανε την μεγάλη έκπληξη – «Έσπασαν» Εύη Δρούτσα και Δέσποινα Βανδή
Δευ 24 Απρ - 15:42 από georgeharrison
» Λευκές ελιές: Μια σπάνια ποικιλία ελιάς με καταγωγή από τα αρχαία χρόνια
Δευ 24 Απρ - 15:41 από georgeharrison
» Ο άγνωστος ιαματικός πλούτος της Ελλάδας.Οι 90 Ιαματικές Πηγές,9 στην Αιτωλοακαρνανία
Δευ 24 Απρ - 15:33 από georgeharrison
» Λαμία: Έκκληση για αίμα 0 ρέζους αρνητικό
Τετ 22 Φεβ - 10:47 από chotabhai807
» Βραβεύθηκαν Λουξ και Καλλιμάνης από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
Παρ 16 Δεκ - 15:00 από faxedasto
» Συλλέγουν πλαστικά καπάκια για παιδιά με αναπηρία
Δευ 13 Ιουν - 14:33 από langasur
» Μπήκε σε κομμωτήριο και προσπάθησε να δολοφονήσει τον ιδιοκτήτη
Τετ 23 Μαρ - 13:26 από stuffkharb
» Άρτα: Έκκληση για να ξανασταθεί 21χρονος στα πόδια του
Δευ 11 Οκτ - 16:04 από manikkmanikk62
» ooVoo - chat and voip
Παρ 9 Οκτ - 22:37 από roundcubethirteen
» Για σένα τραγουδώ --- Γιάννης Πουλόπουλος. HD.
Κυρ 4 Δεκ - 15:54 από manolissp
» Eνα ταξίδι --- RONI IRON Feat. Charitini (Tripes Tribute). HD.
Κυρ 6 Νοε - 20:08 από manolissp
» Grrek Filiko Forum
Κυρ 30 Οκτ - 19:31 από akritas
» Moby - Porcelain (Official Video)
Κυρ 23 Οκτ - 21:04 από manolissp
» Moby 'Why Does My Heart Feel So Bad?' - Official video
Κυρ 23 Οκτ - 21:01 από manolissp
» ♛♛♛ Imany – Don't be so shy (Filatov & Karas Remix) ♛♛♛
Κυρ 23 Οκτ - 20:57 από manolissp
» ~Αχ βρε ζωή~ Νίκος Οικονομίδης ♬♪
Παρ 21 Οκτ - 20:01 από manolissp
» The Olympians - Istoria (Ιστορία)
Παρ 21 Οκτ - 17:26 από manolissp
» olympians --o tropos
Παρ 21 Οκτ - 17:20 από manolissp
» Ελένη Δήμου ~ Δεν με νοιάζει
Παρ 21 Οκτ - 17:17 από manolissp
» Μια γυναίκα μόνο ξέρει - Καίτη Γκρέυ
Παρ 21 Οκτ - 17:10 από manolissp
» ΟΤΙ ΑΓΑΠΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-HD
Παρ 21 Οκτ - 17:06 από manolissp
» ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟ'ΒΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ- ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ
Παρ 21 Οκτ - 16:58 από manolissp
» Ζαφείρης Μελάς - Γαμώ την Καλοσύνη μου (Νew 2011)
Παρ 21 Οκτ - 16:54 από manolissp